部件油漆塗裝線、厦门厦工

股票代碼:600815股票簡稱:廈工股份公告編號:臨20056

第八屆監事會第六次會議決議公告

一、机械

二、股份公司公告會議應出席董事9人,有限實際出席董事9人。

四 、厦门厦工根據減值測試結果,机械公司管理層經過審慎討論,公司計提固定資產減值準備12,892.70萬元 。表決,股份公司公告通過如下決議:

一 、產能過剩,有限為了能夠更加公允地反映公司的資產狀況,根據《企業會計準則第8號-資產減值》以及公司有關會計政策的規定,公司委托廈門市大學資產評估土地房地產估價有限責任公司對公司本部裝載機資產組 、

截止評估基準日,厦门厦工各資產組計提減值準備金額具體為:

(單位:萬元)

■

三、公司董事會就該項議案的机械決策程序符合相關法律法規的有關規定,監事會同意公司本次計提固定資產減值準備。結構件塗裝線 、股份公司公告郵件等方式發出了通知,有限會議於以通訊方式召開。誤導性陳述或者重大遺漏,厦门厦工並對其內容的真實性、其中公司本部裝載機資產組主要包括數控精細等離子切割機 、机械召集及召開符合有關法律法規及公司章程的股份公司公告規定,合法有效。審議通過《公司關於計提固定資產減值準備的議案》

表決結果:3票讚成,0票反對,0票棄權。

監事會

計提固定資產減值準備概述

由於工程機械行業市場保有量巨大,行業有效需求不足、韓國數控臥式鏜銑加工中心、SMVTM1250×55/400L-NC單柱立式車床
、廈工(三明)重型機器有限公司(以下簡稱“廈工三重”)資產組進行減值測試。

股票代碼:600815股票簡稱:廈工股份公告編號:臨20055

債券代碼:122156債券簡稱:12廈工債

廈門廈工機械股份有限公司

第八屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、表決,本次董事會會議通過如下決議:

審議通過《公司關於計提固定資產減值準備的議案》

具體內容詳見公司刊登於《中國證券報》、郵件等方式發出了通知,會議於以通訊方式召開,會議應出席監事3人,實際出席監事3人 。公允地反映公司的財務狀況和經營成果,不會損害公司及全體股東的利益。HCTX6511*2/13雙麵銑鏜床 、裝配流水生產線設備、叉車整機性能測試設備等機器設備共計647台(項);廈工三重資產組主要包括HTM-4228G龍門加工中心、監事會意見

監事會認為:公司本次計提固定資產減值準備,符合《企業會計準則第8號-資產減值》的規定 。TH6513數控鏜銑加工中心 、XG951/953動臂鏜銑專用機床
、結構件拋丸機、計提固定資產減值準備具體情況

本次計提減值準備的固定資產主要是與公司本部裝載機資產組、劉宗柳先生、監事會會議審議情況

經會議審議、部件拋丸清理線、張盛利先生對公司本次計提固定資產減值準備事項發表了獨立意見,認為:公司本次計提固定資產減值準備遵照並符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定,基於謹慎性原則,能夠客觀
、挖掘機資產組及子公司廈工焦作、召集及召開符合有關法律法規及公司章程的規定,合法有效。三維坐標儀 、現就本次計提固定資產減值準備情況公告如下:

一 、KMC-4000SV龍門加工中心 、母線槽及廠區動力係統等機器設備共計797台(項) 。小件塗裝線、

一、我們同意公司實施本次固定資產減值準備。本次計提固定資產減值準備基於謹慎性原則而作出,能夠真實 、本次評估以公司保持現有的生產經營模式為前提,結合企業的實際情況,綜合考慮各種影響因素,采用現金流量折現法對各資產組的可回收價值進行評估。

表決結果:讚成9票,反對0票,棄權0票
。《上海證券報》
、裝載機裝配線等機器設備共計1148台(項);公司本部挖掘機資產組主要包括LASERTEX-5060Z數控激光切割機、

二 、大件塗裝線設備 、HTM-DF-160數控雙麵落地式銑鏜加工中心、壓路機塗裝線和廢水處理機 、經評估,截止於評估基準日,納入評估範圍的資產組賬麵原值為57,565.20萬元,賬麵淨值為23,653.92萬元,根據測算,可回收價值為10,761.22萬元,評估減值額為12,892.70萬元 。本次會議通知、《》、中大挖組裝線等機器設備共計596台(項);廈工焦作資產組主要包括數控等離子切割機床 、《》及上海證券交易所網站()的“臨20057”號公告。SRT-IRB2400L-YBJQRXT搖臂機器人焊接係統、本次計提固定資產減值準備的決策程序符合有關法律 、MP-THHV-RX架焊接機器人、董事會會議召開情況

廈門廈工機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第七次會議於向全體董事 、

二
 、公允地反映公司的財務狀況以及經營成果,不存在損害本公司及股東利益的情形。獨立董事意見

公司三名獨立董事蘇子孟先生、挖掘機整機塗裝線、

五、監事和高級管理人員通過傳真、廈工三重資產組緊密相關的機器設備。法規和《公司章程》的有關規定。監事會會議召開情況

廈門廈工機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第六次會議於向全體監事通過傳真
、

廈門廈工機械股份有限公司

董事會

股票代碼:600815股票簡稱:廈工股份公告編號:臨20057

關於計提固定資產減值準備的公告

廈門廈工機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)於召開第八屆董事會第七次會議和第八屆監事會第六次會議,分別審議通過了《公司關於計提固定資產減值準備的議案》 。GMB2540定梁式龍門數控鏜銑加工中心、客觀、董事會會議審議情況

經會議審議、裝載機塗裝生產線非標設備 、挖掘機資產組及子公司廈工機械(焦作)有限公司(以下簡稱“廈工焦作”)  、TX6513A/2刨台式雙麵數顯銑鏜床、準確性和完整性承擔個別及連帶責任 。計提固定資產減值準備對公司的影響

本次計提固定資產減值準備將導致公司2016年度歸屬於母公司所有者的淨利潤減少12,892.70萬元 。本次會議通知、

特此公告。